Международные санкции, введенные на протяжении 2022 года значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе на пересмотр Комплаенс процессов в Банках Республики Узбекистан. Банкам в регионе приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Надлежащая проверка клиентов, транзакций и сделок торгового финансирования является одним из наиболее актуальных вопросов для работников комплаенс-служб.

Во время круглого стола, посвященного вопросам Комплаенс, представители LexisNexis® Risk Solutions поделятся своим опытом в данной сфере с перспективы глобальной компании, предоставляющей программное обеспечение и данные для автоматизации скрининга в более чем 100 странах мира.

Участие

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна регистрация.

Программа мероприятия

Обратите внимание, что время и продолжительность сессий могут быть изменены.
Время (UZT) Cессия
09:30 – 09:45 Регистрация и сбор участников;
09:45 – 10:00 Приветственное слово: представление спикеров, компании, программы мероприятия;

Спикер:

  • Роман Корбут, Менеджер по развитию бизнеса (СНГ и Центральная и Восточная Европа) в области соответствия требованиям в отношении финансовых преступлений, LexisNexis® Risk Solutions
10:00 – 10:20 Анализ трендов и актуальных проблем в сфере ПОД/ФТ и Комплаенс с перспективы международного провайдера решений по управлению рисками: региональные особенности, наблюдаемые проблемные аспекты, устоявшиеся практики в странах Центральной Азии и Европы.

Спикер:

  • Марта Ништа, Региональный менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной Азии и Кавказа, LexisNexis® Risk Solutions
10:20 – 10:40 Важность качества данных (санкции, ПДЛ, Adverse Media, Enforcement, SOE, Vessels) для проверки клиентов, транзакций и сделок торгового финансирования. Подход к сбору и верификации данных LexisNexis® Risk Solutions.
10:40 – 10:50 демонстрация решения для ручной проверки контрагентов.

Спикер:

  • Роман Корбут, Менеджер по развитию бизнеса (СНГ и Центральная и Восточная Европа) в области соответствия требованиям в отношении финансовых преступлений, LexisNexis® Risk Solutions
10:50 – 11:10 Перерыв, нетворкинг
11:10 – 11:30 Автоматизация процесса скрининга: лучшие практики, особенность алгоритмов, борьба с ложными совпадениями и особенности внедрения в банковской сфере региона.

Спикер:

  • Марта Ништа, Региональный менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной Азии и Кавказа, LexisNexis® Risk Solutions
11:30 – 12:00 Тренды в области программного обеспечения по управлению комплаенс рисками: оркестрация процессов и централизация удаленного онбординга, скрининга, мониторинга и фрод проверок.

Спикер:

  • Марта Ништа, Региональный менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной Азии и Кавказа, LexisNexis® Risk Solutions
12:00 – 12:15 Опыт сотрудничества с LexisNexis® Risk Solutions

Спикер: представитель TBC Узбекистан

  • Марта Ништа, Региональный менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной Азии и Кавказа, LexisNexis® Risk Solutions
12:15 – 12:45 Перерыв, нетворкинг
12:45 – 13:15 Налаживание корреспондентских отношений и проведение надлежащего процесса KYC банков и демонстрация решения Банковский Алманах

Спикер:

  • Роман Корбут, Менеджер по развитию бизнеса (СНГ и Центральная и Восточная Европа) в области соответствия требованиям в отношении финансовых преступлений, LexisNexis® Risk Solutions
13:15 – 13:45 Вопросы и ответы

Спикеры

  • Роман Корбут
    Роман Корбут
    Менеджер по развитию бизнеса (СНГ и Центральная и Восточная Европа) в области соответствия требованиям в отношении финансовых преступлений.
    LexisNexis® Risk Solutions
  • Марта Ништа
    Марта Ништа
    Региональный менеджер по развитию бизнеса в странах Центральной Азии и Кавказа
    LexisNexis® Risk Solutions
    Эксперт в области программного обеспечения и данных в области скрининга.
  • Amirkhon Khodjaev
    Amirkhon Khodjaev
    Head of AML department
    Uzbekistan, Tashkent

Зарегистрироваться сейчас

LexisNexis® Risk Solutions* может направлять вам информацию по электронной почте, чтобы держать вас в курсе последних событий, в том числе аналитические сведения об отрасли, информацию о предстоящих событиях и возможностях, предоставляемых нашими продуктами. Вы можете выбрать тематику получаемых писем и изменить настройки в любое время.

*Наименование LexisNexis и логотип Knowledge Burst являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний RELX Inc.

Мы уважаем вашу конфиденциальность.

Наименование LexisNexis и логотип Knowledge Burst являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний RELX Inc. Остальные продукты и услуги могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.